মার্কিন Federal Bureau of Investigation (FBI) এবং ওয়াশিংটন ডিসি ও মিয়ামিভিত্তিক ফেডারেল প্রসিকিউটররা আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসিয়েশন (AFA)-এর যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত আর্থিক কার্যক্রম নিয়ে প্রাথমিক তদন্তের অংশ হিসেবে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু করেছেন বলে La Nación ৭ জুলাই প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, তদন্তের মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে AFA সভাপতি ক্লদিও “চিকি” তাপিয়ার নেতৃত্বাধীন সংস্থাটি কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ২৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার স্থানান্তর করেছে। তদন্তকারীরা এই অর্থের প্রবাহ, সংশ্লিষ্ট আর্থিক লেনদেন এবং তা মার্কিন আর্থিক আইন মেনে পরিচালিত হয়েছে কি না, তা যাচাই করছেন।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে শত শত মিলিয়ন ডলারের অর্থ কীভাবে প্রবাহিত হয়েছে, তাও তদন্তে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। বিশেষভাবে TourProdEnter LLC-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া লেনদেন খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে আর্জেন্টাইন প্রযোজক হাভিয়ের ফারোনির সম্পৃক্ততার কথা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

তদন্তে সম্ভাব্য অর্থপাচার (money laundering) অথবা ব্যাংক জালিয়াতি (bank fraud) সংঘটিত হয়েছে কি না, সেটিও যাচাই করা হচ্ছে। তবে বিষয়টি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং এখন পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনা হয়নি।

La Nación-এর তথ্য অনুযায়ী, এই অনুসন্ধান এমন সময় শুরু হয়েছে, যখন AFA-এর আর্থিক কার্যক্রম ইতোমধ্যেই বিভিন্ন পর্যায়ে নজরদারির মধ্যে রয়েছে। বিশ্বকাপ চলাকালেই তদন্তের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করছেন সংশ্লিষ্ট মার্কিন কর্তৃপক্ষ।

এদিকে AFA-এর প্রতিনিধিরা জোর দিয়ে বলেছেন, তদন্ত চলমান থাকলেও নির্দোষ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার আইনি নীতি (presumption of innocence) সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য এবং এখন পর্যন্ত কোনো অনিয়ম বা অপরাধ আদালতে প্রমাণিত হয়নি।